了解您的客户(KYC)流程
KYC是一个流程,在这个流程中,我们验证客户的身份,并评估与他们相关的任何潜在风险。我们需要收集与业务相关的基本信息,以遵守法规并确保安全可靠的业务关系。
由于您表示将通过我们进行付款处理,我们恳请您尽力而为地提供准确完整的信息。这将有助于我们遵守监管要求。我们非常感谢您的合作与诚信,这将有助于我们保持可信赖和可靠的合作伙伴关系。
为了确保您的申请尽快获得批准,请在提交申请时遵循以下准则:
公司注册文件
在使用我们的服务时,您将在申请表格中看到“公司”的部分。
该部分需要您填写以下信息:
公司类型(这将为您预先填写,如果不正确,请与我们联系)
公司注册名称
公司注册号码
公司注册地址
公司注册证书/文件(仅限PDF文件)
银行账户详情
在“支付账户”部分,您需要提交您的银行账户信息。请确保正确填写银行账号、SWIFT代码和银行代码。如果不确定,可以向银行咨询。
您还需要提交银行对账单副本或在线银行界面的截图。如果上传的文件不清晰显示以下内容,将被拒绝:
账户持有人姓名(例如ABCD私人有限公司)
账号
银行的名称和标志
文件不能超过12个月
身份证件
在“所有权和控制”部分,您需要提交所有持有公司25%或以上股权的所有者的信息。您需要上传主要股东/业主的身份证(正反两面)或护照。为了确保快速的申请流程,上传的文件必须:
是清晰、彩色的副本,无放光
不能被裁剪,必须是完整的副本
没有破损或损坏,没有任何裂缝
保持直立和端正
文件提交的进行事项和禁止事项:
身份证 (IC) / 护照 | 进行事项 |
| ✅ 身份证正反面或护照的照片应在平坦的表面上拍摄
✅ 确保照片框内清晰可见身份证/护照的四个角落
✅ 确保身份证/护照上的所有细节清晰可见
✅ 确保身份证/护照没有损坏,例如裂纹、破损的角落、折断等
✅ 拍摄身份证/护照时不应有光线反射
✅ 提交彩色的身份证/护照照片 |
| 禁止事项 |
| ❌ IC/护照已损坏(破裂和断裂,角落破碎) |
❌ IC/护照图像有水印 | |
❌ IC扫描为黑白图像 | |
| ❌ IC/护照被挡住(有手指/贴纸)
|
❌ 未在框架内看到 IC/护照的四个角落 | |
| ❌ IC/护照图像有反光或曝光过度 |
如果您没有有效的身份证或护照?
您可以提交以下文件的图像:
✅ 驾驶执照
✅ 移民证件
✅ 工作/就业证件
❗以上规则适用
您的信用卡帐户将需要大约5个工作日进行审批处理。一旦获得批准,Qashier将通知您。